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Comitati

Comitato per le Nomine e Remunerazioni 

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 Giugno 2019 è stato nominato il nuovo Comitato per le Nomine e Remunerazioni; la Società, concordemente col codice di Autodisciplina delle Società quotate, ha optato per un unico Comitato che svolge le sue funzioni sia in materia di nomine che di remunerazioni. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli amministratori che ricoprono particolari cariche. Inoltre può formulare proposte in merito alle nomine e alla remunerazione dell’alta direzione della Società e di altre figure societarie. Il Comitato coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione e nell’attuazione degli eventuali piani di compensi basati su azioni o su strumenti finanziari e valuta l’adeguatezza e l’applicazione della Politica di Remunerazione e dell’apposita relazione annuale. Esso è composto da tre membri di cui due amministratori indipendenti ed il terzo, comunque, non esecutivo. 

 

Patrizia Rutigliano Presidente
Federica Celoria
Sara Polatti

 

Comitato Controllo e Rischi 

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 Giugno 2019 è stato nominato il nuovo Comitato Controllo e Rischi. Il Comitato ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. Esso è composto da tre membri non esecutivi di cui due indipendenti.  

 

Federica Celoria Presidente
Manilo Marocco
Patrizia Rutigliano

 

 

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 Giugno 2019 è stato costituito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il regolamento della Società per le operazioni con le parti correlate prevede diversi iter di approvazione per le operazioni con parti correlate in funzione della loro rilevanza, valore e natura, ed in alcuni casi, è previsto l’intervento di un apposito Comitato, con funzioni, generalmente, istruttorie e consultive.

Il Comitato Parti Correlate coincide con il Comitato Controllo e Rischi in caso di valutazione di operazioni di minore rilevanza, mentre è composto da soli Consiglieri indipendenti, non esecutivi e non correlati, in caso di valutazione di operazioni di maggiore rilevanza:

 
Anna Belova   Presidente

Federica Celoria

Patrizia Rutigliano