Lead Indipendent Director

Nella sua riunione del 15 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Franco Grimaldi Lead Indipendent Director; previsto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate in cui la stessa persona ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato o quest’ultimo sia azionista di riferimento. Il Lead Indipendent Director è uno dei Consiglieri indipendenti di cui costituisce il punto di incontro e coordinamento delle istanze e dei contributi, unitamente a quelli dei Consiglieri non esecutivi. Egli collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione per il miglior funzionamento del Consiglio e può convocare, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, riunioni dei soli amministratori indipendenti su tematiche inerenti la Governance della Società.

Amministratore Incaricato del sistema controllo interno e gestione dei rischi

Nella riunione consigliare del 15 maggio 2012, il Consigliere Luca Scano è stato nominato Amministratore Incaricato del sistema controllo interno e gestione dei rischi. Le principali attività dell’Amministratore Incaricato sono volte all’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali, da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, nonché ad attuare le linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi. L’Amministratore Incaricato attua operativamente le indicazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di controllo interno e gestione dei rischi per cui non può essere ritenuto un amministratore indipendente, tra l’altro, egli propone la nomina del Responsabile della funzione di internal audit.

Segretario del Consiglio di Amministrazione: Luca Naccarato 

Dirigente Preposto ai documenti contabili societari

Nella seduta del 15 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pasquale Lionetti, dirigente della Società in possesso dei requisiti necessari oltre che di una comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Organismo di Vigilanza

In occasione della riunione consigliare del 15 maggio 2012, è stato nominato il nuovo Organismo di Vigilanza della Società che sostituisce quello precedente scaduto con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Il nuovo organismo svolge la funzione anche per la controllata Tiscali Italia S.p.A.. L’Organismo di Vigilanza è un elemento centrale del Modello Organizzativo ex Dlgs 231/2001 del quale verifica l'efficienza e la corretta applicazione. Per garantire indipendenza ed efficacia all’azione dell’Organismo, lo stesso è composto da due membri interni alla Società e da un qualificato membro esterno, cui è affidata la carica di presidente.

Maurizio Piras     Presidente
Carlo Mannoni
Paolo Sottili

Preposto al Controllo Interno

Il Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2012 ha nominato Carlo Mannoni, dirigente del Gruppo Responsabile degli Affari Regolamentari e membro dell'Organismo di Vigilanza, alla carica di Preposto al Controllo Interno, Carlo Mannoni vanta particolari competenze in ambito economico e di organizzazione aziendale ed un’approfondita conoscenza del settore delle telecomunicazioni. Egli presiede la funzione di Internal Audit coadiuvando l'Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e collaborando col Comitato Controllo Rischi e le altre funzioni preposte al sistema di controllo interno della Società.